El proceso KYC es obligatorio para operar con activos digitales en Uruguay. En Conexa lo completamos 100% digital en menos de 10 minutos.
Marco legal — Ley 17.835
La Ley 17.835 de Uruguay obliga a las empresas que operan con activos digitales a conocer a sus clientes (KYC) y reportar operaciones sospechosas. Conexa cumple con todas las obligaciones de la normativa AML/CFT vigente, incluyendo las circulares del Banco Central del Uruguay (BCU).
Todo se hace por WhatsApp o por nuestro canal digital. Sin turnos, sin burocracia.
Cédula de identidad uruguaya, pasaporte o licencia de conducir vigente. Necesitamos foto clara del frente y el dorso.
Una fotografía tuya sosteniendo el documento junto a tu rostro. Sirve para confirmar que sos el titular del documento.
Domicilio actual, ocupación o actividad principal y declaración jurada de origen lícito de fondos.
Nuestro equipo revisa la información y documentación enviada. En la mayoría de los casos, aprobamos en menos de 24 horas.
Tus datos se almacenan cifrados y se gestionan de acuerdo a la Ley 18.331 de protección de datos personales de Uruguay. Solo usamos tu información para las obligaciones legales de KYC/AML.
Datos cifrados en reposo y en tránsito
Ninguna información sensible se transmite sin cifrado.
Acceso restringido
Solo el equipo de cumplimiento de Conexa accede a los datos de KYC.